CURSO SUPERIOR DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

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El Centro Internacional de Formación Financiera (CIFF) tiene como objetivo formar a los mejores directivos en los aspectos económicos y financieros de la empresa, no sólo del ámbito español y europeo sino también de los países de América Latina. Desde su creación en 2001 por Grupo Santander y la Universidad de Alcalá como Fundación, CIFF trabaja como modelo de colaboración universidad-empresa, promoviendo iniciativas profesionales y formativas con el propósito de convertirse en referente en la implicación de la universidad con la empresa. CIFF imparte Programas Master de Postgrado y Master Executive, Cursos Superiores, Seminarios y Jornadas muy enfocados a las áreas temáticas de economía y finanzas, con metodología presencial, on-line o mixta. El Claustro de Profesores de CIFF está formado por profesionales del más alto nivel del mundo empresarial y universitario. En sus programas formativos, CIFF colabora con entidades e instituciones de prestigio, como el Instituto Nacional de Estadística, la Fundación de Estudios Financieros (Instituto Español de Analistas Financieros) y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, entre otros.

Descripción

Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.
• Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.
• Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.


La legislación española a través del RD 54/ de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.
En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:
 identificar a sus clientes,
 adoptar medidas preventivas de control,
 examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo,
 comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos,
 adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores,
 asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, y
 formar a sus empleados.
• Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.

Fecha


Fecha de inicio: 22.10.2007

Duración: 3 semanas

Programa Módulo I El blanqueo de capitales: concepto y características  El concepto de blanqueo de capitales.  Características del blanqueo de capitales.  Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).  Tipologías GAFI Módulo II Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional  Antecedentes legislativos de carácter internacional.  España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/ que modifica el anterior. Módulo III Casos prácticos del blanqueo de capitales  Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero. o Banca Privada o Banca Corresponsal o PEP´s o Banca Comercial o Hawala o Banca on line o Mercados de Valores o Sector inmobiliario o Sociedades

Sistema de Enseñanza El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet. Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria). El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar Claustro de Profesores La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami). La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia. Información Adicional Titulación oficial: Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá

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